第201期打传动态：“头寸管理”案三名骨干被公安通报；大连中扬联众案续：扣押车辆45辆、游艇1艘....

正宇集团董事长陶照阳被批准逮捕

7月9日，反传防骗快讯获悉，黑龙江省 哈尔滨市南岗区人民检察院于2021年6月11日，对陶某、夏某喜组织、领导传销活动一案批准逮捕。

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在涿州开展传销活动 11名传销头目被公诉

近期，河北省涿州市人民检察院依法对被告人刘某某、张某甲、张某乙、周某甲、李某甲、周某乙、冯某某、杨某某、李某乙、张某丙、李某丙涉嫌组织、领导传销活动一案提起公诉

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重判创始人14年！“云汇聚英”案在贵阳终审

近日，贵州省贵阳市中级人民法院对“云汇聚英”特大传销案终审宣判。以一审期间，“云汇聚英”创始人鄢朝军因构成组织、领导传销活动罪，被判处14年有期徒刑。

原判认定，2016年8月25日，被告人鄢朝军在贵阳市南明区工商行政管理局注册成立贵州云汇聚英电子商务有限公司，自任法定代表人。该公司位于贵阳市，从成立至今面向社会通过网络视频，讲师授课等形式宣传，采取发展下线、拉人头的方式吸收投资者通过。APP成为会员。

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深圳市对庄科技有限公司行政处罚50万元

今年三月份，广东省市场监管局公布查处网络传销典型案例，其中深圳市对庄科技有限公司被罚款50万元。据了解，深圳市对庄科技有限公司于2019年11月至2020年2月期间，在对庄翡翠 APP 平台发布招募推客代理消息，建立高级推客、推客二层代理体系，以订单佣金返利吸引人员支付388元、9.9元成为推客会员，取得加入或者发展其他人员加入的资格；鼓励推客发展20 个以上的下线推客升级为高级推客，形成高级推客—下线推客和专属粉丝—下下线推客和专属粉丝三个层级的上下线关系，以下线的成功订单金额计算订单佣金给付上线、上上线报酬。经计算，当事人的违法所得为 59992.3 元。

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“聚拍拍”网络商城四人集资诈骗获刑

通过开发网络购物商城软件，以7至21天内向投资人返还本金和高额“广告费”为诱饵，吸引会员到该“商城”以购买“托管”商品形式进行投资，并设置推广奖励诱使他人对该“商城”进行宣传推广，资金链断裂后还将参与人投资款与同案人均分。6月18日，被告人李某丙、梁某某、皇某、徐某某犯集资诈骗罪，分别被安徽省安庆市太湖县人民法院判处有期徒刑六年并处罚金九万元至有期徒刑三年六个月并处罚金三万元不等的刑期。

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“头寸管理”案三名骨干被公安通报

付某林、孙某杰、白某娟等人借助“MARK”APP交易平台以炒作虚拟币为名，以充值输完液不等作为参与投资门槛，根据交易平台“等级提层”制度，引诱群众参与并不断发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪。目前，该案正在进一步侦办中。

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广州肽能基因生物工程有限公司被处罚10万元

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长沙：“雷霆”出击铲除传销“毒瘤”

为进一步加大打击传销工作力度，震慑涉传分子，提高辖区群众对传销行为的认识，营造和谐稳定的社区环境，2021年6月24日晚，天心区暮云街道卢浮社区组织直管党员、网格员联合天心区暮云派出所、天心区暮云市场监管所、卢浮原著小区物业、p磊鑫嘉苑小区物业等部门在辖区内开展打击传销摸排行动。

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集资诈骗21亿元！这桩大案判了！

何某某今年51岁，27岁的时候进入某通讯公司，30岁就当上了该公司的工会主席，还分别担任工会下属两家全资子公司的法人代表、董事长。

何某某任职期间开设了微信公众号，还成立了她本人的“粉丝俱乐部”。在2015年到2017年期间，通过公众号、微信群、QQ群等途径发布集资， 鼓吹拥有低风险、稳健收益的投资渠道，以高回报为诱饵，在工会全资控股下属公司电子商务平台上募集资金。

该公司的同事们大部分以为是工会给大家谋的福利，所以纷纷把钱投给何某梅。除了该公司员工外，还有该公司的控股公司、参股公司、关联公司、外部合作单位人员、外部人员等，七七八八加起来 有8800多人给了钱，总共募集了21亿元，其中还包括一些公司高管。

在整个集资诈骗过程中，何某某最重要的大招便是惊人的高额年化回报。裁判文书显示，何某某曾经给一位公司高管发出了 接近5万倍的年化回报。这样的高回报游戏肯定不能持续，最后也没能退还约4000人的理财资金，合计8.99亿元。

文章来源：防传管家，特此鸣谢！

【预警】第201期防传管家接收举报投诉统计（2021.07.05- 07.11）

本专栏每周发布由聚优传媒舆情监测中心与防传管家共同推出的《投诉举报统计》，统计来源于反传销网旗下各网络咨询平台（反传销网站：www.fcx114.com、www.fcx58.com、反传销微论坛、微信公众平台【反传联盟】、微信公众平台【防传管家】、【防传问答】、小程序【防传管家+】及反传销网咨询部接到的关于对各类疑似资金盘，网络传销、非法直销、非法集资等情况登记。部分组织未被执法机关打击查处且未定性，旨在通过信息公布提示群众提高投资风险意识，避免投资上当受骗！以下为第201期疑似传销或者非法集资行为的投诉、举报统计（2021.07.05- 07.11），本期共接到投诉举报的组织113家，详情请看如下：

A

ABMC

单创

安徽云股汇

B

波卡币

C

长生露

长春市兴达牧业

成都蓝骄传媒

D

店宝宝

东施帛

大连至尊

大唐天下

德汇外汇

道圣康膜

对庄翡翠

大牌购plus

DEC智能合约

抖音新思域

大公文化交易平台

E

F

丰石基金

冯宝成道德经

房山HK社区

G

GCAT

光明纤饮

国泰集团

gec环保币

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光友新营销

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H

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